Технико-криминалистическая экспертиза документов

Объект исследования - документы.

При работе с документами нельзя:

  • делать пометки;
  • выправлять их;
  • очищать от загрязнения;
  • увлажнять;
  • наносить на документы новые складки (документ, обнаруженный в увлажненном состоянии, надо перед направлением на исследование просушить при комнатной температуре; в постановлении о назначении экспертизы указывается, в каком состоянии документ был обнаружен).

Документы, направляемые на экспертизу, перечисляются в постановлении о назначении экспертизы с указанием наименования, номера и даты (если таковые имеются).
В постановлении указывается, что именно подлежит исследованию:

  • резолюции,
  • пометки,
  • подпись,
  • оттиск печати, штампа и т.д.

Примерные вопросы, решаемые данной экспертизой:

  • установление способа изготовления документа или использования для этого технических средств;
  • каким способом изготовлен документ или его бланк (типографским, от руки, и использованием части другого документа, содержащей подпись, оттиск печати);
  • не изготовлен ли документ таким-то способом (типографским, электрографическим термокопированием и т.д.);
  • Каким способом изготовлены документы (или их бланки);
  • с одного ли клише (или типографского набора) отпечатаны документы;
  • исполнен ли текст (подпись) автоматической (гелевой) ручкой или пером, обмакиваемым в чернила (для идентификации авторучки эксперту направляются все авторучки и емкости с чернилами, а так же документы, которые могли быть написаны этой авторучкой);
  • исполнен ли текст шариковой (гелевой) ручкой;
  • исполнен ли текст (подпись) карандашом через копировальную бумагу;
  • исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования (при установлении способа изготовления документа могут быть полезны остатки материалов и технические приспособления (красители, бумага, клише, типографский набор и т.д.));
  • изготовлен ли документ или обозначения на нем с помощью данного технического средства (бланк с помощью данного набора; текст посредством данной ручки, карандаша, конкретного множительного аппарата; пробит чек на данном кассовом аппарате; сделана отметка на проездном билете данным компостером; сброшюрована блок;книжка на данной брошюровальной машине; обрезан документ данным бумагорезательным ножом и т.д.). В данном случае необходимо направлять эксперту либо само техническое средство, либо соответствующие образцы (оттиски печатной формы), сделанные типографской краской на белой нелинованной бумаге;
  • не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа;
  • скреплены ли листы (книжки, бланков, тетради и т.д.) вручную или посредством брошюровальной машины.

Установление факта изменения первоначального содержания документа

  • не подвергался ли документ каким;либо изменениям (подчистке, травлению и т.д.);
  • каким способом изменен документ;
  • какие вещества использованы для изменения документа;
  • не использовано ли для изменения документа такое-то вещество;
  • не подвергался ли текст документа подчистке, если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки;
  • не произведено ли изменение первоначального текста посредством вклейки, и если да, то какие записи в документе были изменены таким способом;
  • не подвергался ли текст документа травлению, и если да, то каким реактивом вытравлен текст;
  • не изменен ли первоначальный текст путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр);
  • не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе.

Установление последовательности выполнения отдельных частей документа

  • не дописаны ли определенные штрихи, знаки (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен текст документа;
  • что выполнено раньше – текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами текста;
  • что выполнено раньше – текст или подпись;
  • что выполнено раньше – оттиск печати или подпись;
  • какая из двух пересекающихся подписей выполнена первой;
  • сделан ли текст (подпись, оттиск печати, штампа) до того, как на документе образовалась складка (линия сгиба) или после этого;
  • не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа.

Исследование машинописных текстов и текстов, выполненных на принтерах и копировальных аппаратах

  • какова система пишущей машинки (принтера, копировального аппарата), на которой выполнен текст данного документа;
  • не выполнен ли текст на данной пишущей машинке (принтере, копировальном аппарате).

Эксперту предоставляются свободные и экспериментальные образцы.

Свободные:

  1. тексты, выполненные на той же машинке (принтере, копировальном аппарате);
  2. на той же бумаге или ленте;
  3. и в то же время.

Экспериментальные:

  1. текст, соответствующий исследуемому тексту;
  2. оттиски всех знаков исследуемой машинки.
  • на одной или разных пишущих машинках (принтерах, копировальных аппаратах) напечатаны тексты данных документов (или части одного текста). Эксперту сообщается известное или предполагаемое время печатания каждого из исследуемых документов, предварительно выясняется менялся ли картридж на принтере или копировальном аппарате;
  • не допечатана ли какая-нибудь часть на той же пишущей машинки, но после того как документ был извлечен из нее;
  • не напечатан ли машинописный текст документа данным лицом;
  • данный вопрос решается лишь в отдельных случаях, с учетом признаков письменной речи и характерных привычек, свойственных пишущему.
  • какова давность напечатания машинописного текста документа;
  • данный вопрос решается лишь в отдельных случаях, с учетом изменения признаков пишущей машинки, вследствие изнашивания или ремонта.
  • в качестве сравнительных образцов эксперту предоставляются тексты, напечатанные на данной машинке в течение всех интересующих следователя периодов.
  • напечатан ли данный текст в одном экземпляре или нескольких в одну закладку, если в нескольких, то в каком количестве.

Исследование документов, изготовленных посредством полиграфии

  • каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении данного документа (бланка документа);
  • не изготовлен ли данный документ с помощью данной печатной формы;
  • не изготовлены ли данные документы с помощью одной и той же печатной формы.